Catalina Moya Azucena

Educación

  • Especialización en Cumplimiento y Gestión del Riesgo – ADEN International Business School – World Compliance Association & The George Washington University School of Business – 2020
  • Maestría en Derecho Empresarial, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), distinción Cum Laude Probatus.
  • Especialidad en Derecho Notarial y Registral, Universidad de La Salle, graduación de honor.
  • Licenciatura en Derecho (énfasis en Derecho Penal), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología- ULACIT.
  • Experto Universitario en Compliance Penal – Tech Global University 2024
  • Experto Universitario en Protección de Datos con Carácter Internacional y TIC – Tech Global University 2024
  • Auditor Interno en Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 – Intedya Internacional Dynamic Advisors 2024

Experiencia profesional

  • Catalina Moya, abogada asociada senior, miembro de la firma desde el año 2020, brinda asesoría empresarial a compañías locales e internacionales, en distintos temas de regulatorios, societarios y apertura de operaciones locales y regionales. Además, asesora en procesos complejos de debida diligencia, negociación y formalización de fusiones y adquisiciones locales y regionales, planificación testamentaria y asuntos notariales y registrales.
  • Catalina Moya lidera el área de Compliance de la firma, enfocándose en cumplimiento anticorrupción y protección de datos. Brinda acompañamiento y consultaría en el proceso de desarrollo e implementación de programas de cumplimiento legal y anticorrupción. Imparte capacitaciones a empresas públicas y privadas sobre las buenas prácticas, ética e integridad.
  • Catalina Moya ha representado a distintos clientes de forma exitosa en litigios civiles y comerciales.
  • Miembro de la Comisión de Cumplimiento del Colegio, Comisión Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional ICC y además la comisión Regulatory Investigations, White Collar Crime & Compliance de Terralex
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